A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, que resultou no bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e ativos financeiros de uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A ação, cumpre mandados de prisão e busca em São Paulo e outras cidades do litoral paulista.
Alvos de Sanções Internacionais e Prisões
Entre os principais alvos da operação está o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que teve sua prisão temporária decretada, mas é considerado foragido. Shimada e sua secretária, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º) por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Stella Stefanie foi presa pela PF durante a ação desta sexta-feira.
Victor Henrique de Oliveira Shimada Imagem: Reprodução
O governo norte-americano aponta Shimada como um “elo-chave” entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. As investigações indicam que o empresário teria movimentado mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) em recursos ilícitos gerados nos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para transferir os valores ao Brasil em nome da facção criminosa.
Estrutura do Esquema e Empresas de Fachada
De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava uma rede de mais de 70 empresas de fachada para ocultar a origem e o destino dos recursos provenientes do tráfico. Entre as empresas ligadas a Shimada estão a Victory Trading e a Wave Construções Inteligentes. A investigação aponta que a estrutura era usada para dificultar o rastreamento das transações financeiras e dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito.
Empresas ligadas ao grupo também aparecem em investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP) sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo recursos desviados do Sport Club Corinthians Paulista. Segundo a denúncia, o desvio de R$ 1,4 milhão teria ocorrido por meio de intermediários fictícios em contratos de patrocínio, com o dinheiro passando por diversas empresas de fachada antes de chegar ao destino final.
Impactos da Cooperação e Próximos Passos
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a divulgação antecipada das sanções pelos Estados Unidos prejudicou as investigações e contribuiu para a fuga de Victor Shimada. A medida norte-americana ocorreu poucos dias após os EUA classificarem o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que obrigou a corporação brasileira a antecipar a deflagração da Operação Exchange.
A Justiça Federal expediu, ao todo, 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Os detidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Polícia Federal deve concluir o relatório preliminar da operação e encaminhar os depoimentos dos presos à 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo nos próximos dez dias.
